關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
6月24日，中國物流集團發(fā)布公告稱，長期以來，有不法分子通過偽造中國物流集團及所屬子公司印鑒、基本信息等材料，將企業(yè)注冊為中國物流集團下屬企業(yè)，并呼吁社會各界提高警惕，注意防范風險。
掌鏈·第一物流網(wǎng)小編發(fā)現(xiàn)，中國物流集團所公告的假冒國企名稱企業(yè)為“天津中鐵現(xiàn)代化工物流有限公司”。企查查顯示，該公司還處于“存續(xù)”狀態(tài)，法定代表人為孫濱，注冊登記機關(guān)為天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局，同時，其經(jīng)營范圍眼花繚亂。
該公司經(jīng)營范圍包括交通運輸、物流倉儲、貨物運輸代理等多項。在企查查上，目前該公司已經(jīng)被貼上了“嚴重違法”、“經(jīng)營異?！?、“非正常戶”等標簽，并有自身風險、關(guān)聯(lián)風險等近50條。
從中國物流集團曝光的假冒國企的企業(yè)來看，無論從“中”字頭的企業(yè)名稱，還是部分錯綜復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，都與中國物流集團及其下屬公司，有極為混淆之處，即使是行業(yè)資深人士，也無法將其中的關(guān)系清晰梳理。
不過，遭遇假央企李鬼的，還不只是中國物流集團。而這些假央企，有一部分沖著供應(yīng)鏈金融詐騙而來。
假冒央企“李鬼”泛濫，多家央企“中招”局
（1）為什么是中國物流集團。中國物流集團親自下場曝光“偽央企”公告，或也是無奈之舉。2021年12月中國物流集團才成立，由原中國鐵路物資集團與中國誠通控股集團物流板塊的中國物資儲運、華貿(mào)國際物流、中國物流、中國包裝等4家企業(yè)整合。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，中國物流集團對外投資的企業(yè)達到25家，而每家對外投資企業(yè)旗下還有分子公司。由于中國物流集團下屬子公司數(shù)量龐大，層級較多，新成立的央企，在短時間內(nèi)，分支公司及人員或還不為外界熟知。因此，對這些“李鬼”企業(yè)悄然混跡行業(yè)中，也難以被外界辯識出來。
（2）26家央企“中招”偽央企。假冒物流央企子公司事件，并不是個例。6月21日，人民網(wǎng)報道，華潤(集團)有限公司、中國華能集團有限公司、中國廣核集團等三家央企發(fā)布聲明，陸續(xù)曝光了68家冒充與其有投資或管理等關(guān)聯(lián)關(guān)系的“李鬼”企業(yè)。
在聲明中，這些“偽國企”通過偽造相關(guān)材料、偽造證照和印章、使用“中字頭”等企業(yè)名稱“混淆”等方式，獲取相關(guān)利益。
此外，中國建筑、中國中交、中國安能、中國化學、中國中鐵、中國電建等企業(yè)也紛紛“中招”，且數(shù)量都不在少數(shù)，如中國電建公布假冒國企企業(yè)為151家，中國中鐵公布了43家等。
與此同時，去年10月，有26家中央企業(yè)集體行動打擊假冒國企企業(yè)，紛紛通過官網(wǎng)、微信公眾號等多種渠道撇清關(guān)系，并在國資委網(wǎng)站匯總對外公告了353戶假冒國企名單，明確有關(guān)假冒公司，與中央企業(yè)無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系。
想方設(shè)法貼牌央企，蘿卜章騙供應(yīng)鏈融資
這些假冒國企的現(xiàn)象，在房地產(chǎn)、工程領(lǐng)域、金融機構(gòu)領(lǐng)域尤為泛濫。
一方面，這些企業(yè)假借國企、央企的名義，通過掛靠、招攬工程、承接業(yè)務(wù)來獲取相關(guān)利益。另一方面，在金融機構(gòu)領(lǐng)域，國企就是實力雄厚的象征，資金實力強，信用狀況好，能夠為其拿到貸款融資而“背書”。
國企的“光環(huán)”成為他們謀取私利的工具。其中，供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域也不能幸免。
以“中鐵系”私募暴雷事件為例，中鐵中基供應(yīng)鏈集團有限公司，通過精心的包裝，將自己偽裝成“中鐵系”的假央企、偽國企，為獲取資金，通過檀實資本、洲實資本、云集投資先后發(fā)行39支私募基金產(chǎn)品。從2015年起，累計非法集資78.81億余元，共造成1452名投資人實際經(jīng)濟損失超過38億。而在暴雷的基金產(chǎn)品中，就包括以應(yīng)收賬款做為基礎(chǔ)資產(chǎn)的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。
2019年，諾亞財富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理公司34億元資管產(chǎn)品“暴雷”，在該事件中，出現(xiàn)了利用供應(yīng)鏈金融漏洞，偽造“蘿卜章”與電商平臺的供應(yīng)商合同以及應(yīng)收賬款對外實施詐騙，以供應(yīng)鏈融資的名義騙取資金。
在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，應(yīng)收賬款融資是常見的融資模式，其需要在真實的貿(mào)易背景之下，具有真實的供應(yīng)合同。但是，在這些假冒企業(yè)的操作下，虛假交易、虛假合同詐騙屢見不鮮，這些造假行為環(huán)環(huán)相扣，造假材料真?zhèn)坞y辨，造假成本極其低廉。
國資委推專項行動，打擊“偽國企”在行動
近年來，政府、企業(yè)層面，打擊清理‘偽央企’的行動不斷。在國務(wù)院國資委《打擊假冒國企專項行動工作方案》（國資廳產(chǎn)權(quán)〔2022〕122號）的號召下，全國各地政府紛紛開展行動，發(fā)布了《打擊假冒國企專項行動工作方案》。
以廣東省為例，6月22日，廣東省國資委、公安廳、市場監(jiān)管局等三部門印發(fā)通知，將重點打擊四類行為人群，1、通過偽造公司注冊、股權(quán)交易、執(zhí)照公章、簽名、身份證等材料將國有企業(yè)注冊為股東的組織或個人。2、打擊為注冊假冒國企提供中介等服務(wù)或便利的組織和個人。3、對外虛假宣傳為國有企業(yè)的行為。4、其他與假冒國企相關(guān)的違法違規(guī)行為。
同時，一些國企、央企公司紛紛發(fā)布公告，開展假冒國企專項行動排查工作，并設(shè)置舉報電話和舉報信箱，建立社會各界對假冒國企相關(guān)行為的舉報通道。
以下為部分企業(yè)公布的“假冒國企”企業(yè)名單！
圖片來源：華潤(集團)有限公司官網(wǎng)
圖片來源：中國華能集團有限公司官網(wǎng)
圖片來源：中國廣核集團有限公司官網(wǎng)
